SBF در صورت مجرم شناخته شدن به تقلب، دارایی های ۷۰۰ میلیون دلاری خود را از دست می دهد

در حالی که بیشتر دارایی های SBF توقیف شده است، دادستان فدرال دامیان ویلیامز بیان کرد که دولت همچنین به دنبال کنترل سه حساب بایننس وابسته به وی است.بر اساس پرونده های جدید دادگاه، سام بنکمن-فرید (SBF) بنیانگذار شرمسار FTX در صورت محکوم شدن به تقلب، مشمول مصادره دارایی های تقریباً ۷۰۰ میلیون دلاری خواهد شد.در یک سند دادگاه که در ۲۰ ژانویه ثبت شد، دادستان فدرال ایالات متحده، دامیان ویلیامز، بیان کرد که “دولت محترمانه اطلاع می دهد که اموال مشمول توقیف” فهرست بلندبالایی از دارایی ها در فیات، سهام و رمزارز را پوشش می دهد.این پرونده ها بیان می کند که بیشتر دارایی ها توسط دولت بین ۴ تا ۱۹ ژانویه توقیف شده است، در حالی که دولت همچنین به دنبال ادعای “کلیه پول و دارایی” متعلق به سه حساب جداگانه Binance است.با نگاهی به فهرست دارایی های توقیف شده، بزرگترین تخصیص ها شامل ۵۵,۲۷۳,۴۶۹ سهام Robinhood (HOOD) به ارزش تقریبی ۵۲۵.۵ میلیون دلار در زمان نگارش مقاله، ۹۴.۵ میلیون دلار در بانک Silvergate، ۴۹.۹ میلیون دلار در بانک ایالتی Farmington و ۲۰.۷ میلیون دلار در ED&F Man Capital است. ، شرکت دولت در این مورد حکم توقیف را ارائه کرده است زیرا ادعا می کند که این دارایی ها به طور غیرقانونی از طریق استفاده از سپرده های مشتریان به دست آمده است. در حالی که اعضای حلقه درونی SBF مانند کارولین الیسون و گری وانگ بر سر نقش خود در سقوط FTX با دادستان ها شکایت کرده و با آنها همکاری کرده اند، خود مرد در هر هشت اتهام جنایی که علیه او مطرح شده است، بی گناه است. FTX سرمایه گذاران آفریقایی را با بازاریابی پرچین تورمی تقویت کرد در دیگر اخبار مربوط به FTX، گزارش ۱۸ ژانویه از وال استریت ژورنال (WSJ) بر بازاریابی ضعیفی که صرافی در آفریقا نه چندان طولانی قبل از ورشکستگی در نوامبر منتشر شد، تاکید کرد. کمپین مورد بحث، استیبل کوین‌های دلاری را به‌عنوان سرمایه‌گذاری مطمئن‌تری نسبت به ارزهای محلی در مورد تورم معرفی می‌کرد، در حالی که پتانسیل کسب درآمد سالانه ۸ درصدی را از طریق برنامه‌های پاداش‌دهی افزایش می‌داد. در حالی که با توجه به اینکه ارزهای آفریقایی مانند نایرا نیجریه و سدی غنا در برابر دلار آمریکا سقوط کرده اند، این احساسات تورمی ممکن است به طور کلی درست باشد، اما هر مشتری آفریقایی FTX که با بازاریابی متقاعد شده بود، پس از ورشکستگی شرکت، سرمایه خود را از دست داد. پیوس اوکدیناچی، سرپرست سابق آموزش FTX آفریقا به WSJ گفت که این صرافی بر حجم معاملات ماهانه به ارزش ۵۰۰ میلیون دلار در آفریقا نظارت می‌کرد که بیشتر حجم معاملات از نیجریه می‌آمد. شایان ذکر است، تنها هشت روز قبل از اعلام ورشکستگی FTX، SBF همچنین خدمات FTX را به غرب آفریقا ارتقا داد و در ۳ نوامبر در توییتی اعلام کرد که صرافی شروع به پذیرش سپرده‌ها به فرانک CFA آفریقای غربی کرده است.